МАДРИД, 17 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала 23 человека в ходе операции против сети, которая могла заниматься отмыванием денег «мафий российского происхождения». news.rambler.ru »
2020-12-17 07:17 / Испания
В рамках операции Shopping испанская полиция обнаружила новую схему отмывания средств, известную под названием "дайгоу", которой пользовались китайские предприниматели. novoteka.ru »
2017-12-21 19:06 / Экономика и бизнес
В рамках операции Shopping испанская полиция обнаружила новую схему отмывания средств, известную под названием «дайгоу», которой пользовались китайские предприниматели. Как сообщает газета 20 Minutos, суть метода ее заключалась в покупке товаров премиум-класса на территории Испании и их последующей продаже через Интернет участникам преступной сети в Китае. noticia.ru »
2017-12-21 14:06
иально прибывших из Мадрида 15 сентября, осуществляются в рамках продолжающейся операции под кодовым названием «Шопен», которая «будет распространена на всю страну». espanarusa.com »
2016-09-18 11:00
