МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании в совместной операции с Европейским полицейским агентством (Европол) пресекла деятельность сети, которая, предположительно, занималась отмыванием денег. news.rambler.ru »
2025-02-19 13:54 / Испания
Испанская полиция задержала в Малаге главу одной из крупнейших группировок по отмыванию денег и контрабанде наркотиков в Европе. news.rambler.ru »
2022-09-16 16:23 / Испания
Правоохранительные органы Испании расследуют возможную причастность премьер-министра Болгарии Бойко Борисова к отмыванию денег. noticia.ru »
2020-02-22 16:37
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием денежных средств… news.rambler.ru »
2020-02-21 14:36 / Испания
Гражданская гвардия Испании сообщила подробности дела, в рамках которого был арестован российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель. news.rambler.ru »
2018-06-25 15:46 / Испания
Налоговое управление Испании опровергло информацию о причастности нападающего испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси к отмыванию денежных средств, полученных от организованных благотворительным фондом футболиста товарищеских матчей в 2012 и 2013 годах. novoteka.ru »
2015-10-01 11:19 / Экономика и бизнес
Судебная палата Балеарских островов 25 июня подтвердила участие дочери бывшего короля Испании Хуана Карлоса I инфанты Кристины де Бурбон в причастности к преступлениям ее мужа Иняку Урдангарину против государственной казны, сообщает издание Del Mundo. novoteka.ru »
2014-06-25 15:43 / Общество
Судья Судебной палаты Балеарских островов подтвердил обвинение дочери бывшего короля Испании Хуана Карлоса I и сестры короля Фелипе VI инфанты Кристины в возможном соучастии в отмывании капиталов и совершении налоговых преступлений. novoteka.ru »
2014-06-25 15:40 / Общество->Закон и суд->Суды
