Испанская полиция совместно с Европолом пресекла деятельность преступной сети по отмыванию денег. По этому делу задержали 14 человек, в пресс-релизе правоохранителей их назвали «русской мафией», пишет РИА Новости. news.rambler.ru »
2025-02-19 16:37 / Испания
МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала гражданина России, который разыскивался властями Бельгии по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила газета ABC. news.rambler.ru »
2024-12-16 14:44 / Испания
Ранее бывшего главу RFEF задержали в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы, где он находился более месяца по вопросам бизнеса — сообщалось, что Луис Рубиалес участвует в строительстве элитного жилья… news.rambler.ru »
2024-04-03 16:42 / Испания
Власти Испании задержали подозреваемого в отмывании денег, связанных с делом Магнитского. noticia.ru »
2022-12-14 14:37
Нижегородский бизнесмен Сергей Моторкин заключен под стражу. Его поместили в СИЗО до 10 мая. Об этом сообщает telegram-канал «Опер пишет». news.rambler.ru »
2021-04-10 09:15 / Испания
Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета проводят обыски в офисах группы компаний «Гармония-Нижегородец», бенефициаром которой является экс-депутат городской думы Нижнего Новгорода, бизнесмен Михаил Жижин, пишут нижегородские СМИ. news.rambler.ru »
2021-04-01 16:55 / Испания
Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии», говорится в сообщении ведомства. news.rambler.ru »
2020-12-16 19:32 / Испания
СОФИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов категорично отверг утверждения испанской газеты El Periodico, которая в пятницу сообщила о том, что полиция Каталонии (Моссос д'Эсквадра) и прокуратура по делам… news.rambler.ru »
2020-02-21 15:22 / Испания
Судья Национального суда Испании назвал достаточными основания для начала судебного разбирательства в отношении Рифата Асада — бывшего вице-президента Сирии, дяди действующего главы государства Башара Асада, в связи с отмыванием денег… news.rambler.ru »
2019-11-24 16:55 / Испания
МАДРИД, 22 ноя — РИА Новости. Судья Национального суда Испании считает достаточными основания для начала судебного разбирательства по существу в отношении бывшего сирийского вице-президента, дяди нынешнего главы государства Башара Асада… news.rambler.ru »
2019-11-22 17:15 / Испания
Бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры РФ задержали в Австрии. Его подозревают в отмывании денег в Испании. О задержании экс-представителя российского министерства сообщила журналистам представитель прокуратуры Вены Нина Буссек. news.rambler.ru »
2019-11-07 19:05 / Испания
Национальная полиция Испании провела операцию против отмывания денег, в ходе которой задержали троих граждан России. Одним из задержанных стал бывший чиновник российского министерства культуры. news.rambler.ru »
2019-11-07 15:41 / Испания
ТАСС, 10 мая. Полиция Испании задержала в пятницу бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Альварадо Очоа по подозрению в отмывании денег. Как отмечает агентство Reuters, ордер на арест был выдан Вашингтоном. news.rambler.ru »
2019-05-10 22:01 / Испания
Испанский суд оправдал бывшего президента футбольного клуба "Барселона" Сандро Роселя и пятерых других фигурантов дела об отмывании денег. noticia.ru »
2019-04-25 08:21
Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов заподозрило президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании денег. news.rambler.ru »
2018-06-21 20:11 / Испания
Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов открыло дело в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в отмывании денег. news.rambler.ru »
2018-06-21 20:11 / Испания
ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный менеджер одного из филиалов государственного нефтегазового концерна Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) Сезар Ринкон Годой признал себя в четверг виновным в сговоре с целью… news.rambler.ru »
2018-04-20 00:39 / Испания
Стали известны подробности операции испанской полиции по задержанию россиян, связанных с мафией. news.rambler.ru »
2017-09-27 13:36 / Испания
Гражданская гвардия Испании ликвидировала две преступные группировки, связанные с отмыванием денежных средств. Об этом сообщили в среду в правоохранительных органах пиренейского королевства. По их информации, в ходе операции были задержаны 11 граждан России и проведены 18 обысков в провинции Малага. novoteka.ru »
2017-09-27 11:24 / Происшествия->Криминал
Европейское отделение крупнейшего банка мира, согласно утверждению судебных властей Испании, проводило легализацию преступных доходов. Об этом заявили в Национальной судебной палате Испании. Информация об этом также появилась в испанских СМИ. novoteka.ru »
2017-09-12 09:40 / Экономика и бизнес->Финансы и ценные бумаги
ЕРЕВАН, 12 сентября. /АРКА/. Европейское отделение крупнейшего банка мира, по утверждению судебных властей Испании, осуществляло легализацию преступных доходов. Как сообщает vestifinance.ru, об этом в понедельник заявили в Национальной судебной палате Испании. novoteka.ru »
2017-09-12 09:00 / Происшествия
Мадрид. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA "предпримет юридические действия" в связи с расследованием в Португалии о возможном отмывании денег компании ее бывшими сотрудниками, а также сотрудниками филиалов через португальский банк Espiritu Santo. Об этом говорится в заявлении компании. novoteka.ru »
2017-06-27 11:38 / Экономика и бизнес
Бывший президент футбольного клуба Барселона Сандро Росель задержан испанской полицией по подозрению в отмывании денег. Прокуратура настаивала, чтобы обвинения предъявили только отцу футболиста. novoteka.ru »
2017-05-23 18:17 / В мире->Европа->Испания
Функционеру грозит тюремный срок. Операция, в ходе которой, помимо Сандро Роселя, были арестованы еще несколько человек, прошла в Каталонии при поддержке полиции и Национальной гвардии. Обыски прошли в девяти домах и офисах, сообщает. novoteka.ru »
2017-05-23 13:41 / В мире->Европа->Испания
Бывший президент легендарного ФК "Барселона" Сандро Роcсель задержан сегодня испанскими стражами порядка по подозрению в отмывании денег. Также газета El Pais сообщает еще о четырех задержанных. novoteka.ru »
2017-05-23 13:22 / Происшествия
Бывший президент футбольного клуба "Барселона" Сандро Роcсель задержан в Испании по подозрению в отмывании денег, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Рейтер. Сообщается, что операция, в ходе которой, помимо Росселя, были арестованы еще несколько человек, прошла в Каталонии при поддержке полиции и Национальной гвардии. novoteka.ru »
2017-05-23 12:36 / Спорт->Футбол
Бывший президент испанской Барселоны Сандро Росель задержан сотрудниками полиции по подозрению в отмывании денег, сообщает El Mundo. Арест Роселя связан с отмыванием денег на сумму более 15 миллионов евро при продаже имиджевых прав на сборную Бразилии. novoteka.ru »
2017-05-23 11:58 / Спорт
Испанская полиция провела сегодня операцию в Андорре и Каталонии по распоряжению Верховного суда Испании. Как сообщает El Mundo, в рамках операции был арестован бывший президент БарселоныСандро Роcель. novoteka.ru »
2017-05-23 11:32 / Общество->Закон и суд->Суды
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании начала судебное разбирательство в отношении дяди президента Сирии Башара Асада по факту отмывания денег. news.rambler.ru »
2017-04-04 12:58 / Испания
"Мультимиллионер Фирташ, обладающий колоссальным влиянием в своей стране, несколько лет назад поддерживал коммерческие отношения с Полом Манафортом, первым главой избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа. novoteka.ru »
2016-11-28 16:13 / В мире->Европа->Испания
В Барселоне по подозрению в связях с организованной преступностью и отмывании денег арестованы 11 человек. Большинство задержанных - граждане России и Украины, сообщает управление прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией. novoteka.ru »
2016-07-12 15:36 / Экономика и бизнес
Испанская Гражданская гвардия задержала во вторник, 27 июня, восемь человек по подозрению в отмывании денежных средств. Об этом говорится в сообщении, распространенном правоохранительными органами страны. novoteka.ru »
2016-06-28 14:31 / Экономика и бизнес
Испанская Гражданская гвардия задержала восемь человек по подозрению в отмывании денег. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, среди задержанных — граждане России и Украины. news.rambler.ru »
2016-06-28 13:42 / Испания
Российский предприниматель Александр Романов, который в Испании подозревается в финансовых махинациях, дал признательные показания, сообщает ТАСС. Романов, который был задержан еще 2,5 года назад, признал вину в отмывании 1,6 млн Таганской организованной преступной группировки на Майорке. novoteka.ru »
2016-05-16 16:20 / В мире->Европа->Испания
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема подозревается полицией в отмывании денег, сообщает Liberacion. По информации источника, игрок королевского клуба может быть связан с рядом махинаций, касающихся наркоторговли. news.rambler.ru »
2016-03-18 09:03 / Испания
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема подозревается полицией в отмывании денег, сообщает Liberacion. По информации источника, игрок королевского клуба может быть связан с рядом махинаций, касающихся наркоторговли. news.rambler.ru »
2016-03-18 07:42 / Испания
Андорра объявила результаты аудита, проведенного в Banca Privada de Andorra (BPA), чтобы проверить обвинения от США в отмывании денег, из-за которых банк был принудительно закрыт год назад. noticia.ru »
2016-03-10 12:43
Экспансия в страны ЕС приводит иногда к неожиданным последствиям для Поднебесной. Подразделение Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) в Мадриде подозревают в отмывании денег. novoteka.ru »
2016-02-18 06:44 / В мире->Европа->Испания
МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Налоговое управление Испании не нашло подтверждений того, что нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси отмывал деньги через товарищеские матчи, организованные благотворительным фондом игрока. Об этом сообщает издание El Mundo Deportivo. novoteka.ru »
2015-09-30 23:51 / Общество
Налоговое управление Испании опровергло информацию о причастности нападающего испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси к отмыванию денежных средств, полученных от организованных благотворительным фондом футболиста товарищеских матчей в 2012 и… news.rambler.ru »
2015-09-30 22:10 / Испания
Суд Пальма-де-Майорки исключил инфанту Кристину из числа причастных к делу об отмывании капиталов, по которому проходит ее муж Иньяки Урдангарин, однако поддерживает пока два выдвинутых против нее обвинения в налоговых нарушениях. espanarusa.com »
2014-11-07 18:09
Преступник получил имена и пароли пользователей американской компании и незаконно приобрел билеты, чтобы затем перепродавать их в Соединенных Штатах и других странах. espanarusa.com »
2014-07-25 11:00
В минувшую среду судья Хосе Кастро положил принял решение о сохранении статуса обвиняемой для инфанты Кристины, сестры нового короля Испании, которой инкриминируются отмывание средств и сообщничество в налоговых преступлениях. noticia.ru »
2014-06-26 08:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инфанте Кристине, сестре нового короля Испании Фелипе VI, дочери экс-монарха Хуана Карлоса на этой неделе будут предъявлены обвинения в отмывании денег, сообщают в понедельник, 23 июня, испанские СМИ. novoteka.ru »
2014-06-23 14:58 / Общество->Закон и суд
Испанская гражданская гвардия ведет расследование по делу о благотворительных матчах, в которых принимал участие нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сообщает El Pais Общий доход от подобных мероприятий составил примерно ?1 млн. news.rambler.ru »
2014-06-08 11:51 / Европа
Национальная гвардия Испании проводит проверку в отношении нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. news.rambler.ru »
2014-06-08 11:48 / Европа
