Европейский парламент одобрил обновленный список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. В него были добавлены: Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла. news.rambler.ru »
2025-07-09 19:08 / Испания
Штаб-квартира европейского агентства по борьбе с отмыванием денег (AMLA) может разместиться в Мадриде. Мэрия готова выделить два этажа в небоскребе Torre de Cristal в знаменитом деловом районе. На 250-400 сотрудников. noticia.ru »
2023-10-17 11:50
МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Мадрид претендует на то, чтобы стать штаб-квартирой нового Европейского управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. news.rambler.ru »
2023-02-09 15:50 / Испания
МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция Каталонии и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием средств в пиренейском королевстве. news.rambler.ru »
2020-02-21 12:06 / Испания
МАДРИД, 25 июн — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обезвредила преступную группировку, которая занималась отмыванием денег, полученных незаконным путем в России, сообщили в ведомстве. news.rambler.ru »
2018-06-25 13:37 / Испания
Как информирует МВД Испании, девять человек задержаны в Испании в рамках операции, направленной на пресечение деятельности группировки, занимавшейся распространением запрещенных в спорте препаратов. Следствие считает, что задержанные были причастны к финансовым схемам, которые использовались при распространении запрещенных препаратов пятью преступными группировками. russianspain.com »
2016-12-05 17:29 / АРЕСТЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ ЗА ДОПИНГ
Министерство экономики Испании определилось с мерой наказания для «Western Union», обвиняющейся в серьезном нарушении местного законодательства в деле противодействия легализации доходов и предупреждения финансирования террористических актов. espanarusa.com »
2015-06-10 20:36
