«В связи с общественным резонансом, который вызвали некоторые прошлые события моей личной жизни, я принял взвешенное решение уехать из страны», — написал в 2020-м Хуан Карлос сменившему его на испанском… news.rambler.ru »
2023-04-05 18:16 / Испания
В США осудили Клаудию Диас за отмывание денег. Она была медсестрой Уго Чавеса, а с 2011 по 2013 год находилась на должности национального казначея Венесуэлы, сообщает Reuters. news.rambler.ru »
2022-12-14 22:22 / Испания
В Европоле заявили, что он был «в центре схемы». Испанские следователи выяснили, что преступная группировка, состоящая из граждан России, занималась хищениями и выводом средств из нашей страны. news.rambler.ru »
2022-12-14 14:59 / Испания
Гражданская гвардия и Государственная налоговая служба Испании ликвидировали сеть, занимавшуюся отмыванием денег российского происхождения через компанию на острове Тенерифе. noticia.ru »
2022-08-16 13:11
МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании провела операцию против отмывания средств, в ходе которой были задержаны четыре человека, в том числе трое граждан России. news.rambler.ru »
2019-11-07 15:26 / Испания
Гражданская гвардия задержала в Валенсии бывшего министра труда Испании и экс-главу региона Эдуардо Саплана по подозрению в отмывании капиталов, взяточничестве и хищении государственных средств. noticia.ru »
2018-05-23 13:51
В Испании открыли расследование из-за сообщений о том, что российские официальные лица отмыли 30 миллионов евро. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на euobserver. novoteka.ru »
2018-01-16 09:03 / В мире->Европа->Испания
Испанская прокуратура начала расследование по факту сообщений отом, что российские чиновники отмыли 30млн евро встране. Руководить расследованием будет прокурор Хосе Гринда, который известен попредыдущим делам против российской мафии вИспании Чиновники РФмогут быть причастны котмыванию 30млн евро вИспании. novoteka.ru »
2018-01-15 21:14 / Общество
Испанские правоохранители провели в Каталонии и Андорре спецоперацию, которая была санкционирована Верховным судом страны. По этому делу арестован бывший президент футбольной "Барселоны" Сандро Роcель, которого обвиняют в махинациях и отмывании денег в особо крупных размерах. novoteka.ru »
2017-05-23 13:19 / Спорт
Новости Испании, Catalunya.ru© По сообщению «La Vanguardia», на прошлой неделе каталонская полиция арестовала в Барселоне несколько человек, «имеющих отношение к украинской. мафии». catalunya.ru »
2016-07-18 10:48
Среди них сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан, пишет El Mundo. В декабре 2015 г. экс-мэр Киева Леонид Черновецкий сообщил о своем намерении передать управление бизнесом Степану Черновецкому, чтобы самому заняться политикой в Грузии. novoteka.ru »
2016-07-12 22:15 / Происшествия
Украинца и россиян подозревают в связях с колумбийскими наркокартелями. В Испании в результате спецоперации задержаны по меньшей мере семь человек, в том числе шесть россиян и украинец по подозрению в отмывании денег и связях с мафией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua. novoteka.ru »
2016-06-29 01:27 / В мире->Европа->Испания
Украинца и россиян подозревают в связях с колумбийскими наркокартелями. В Испании в результате спецоперации задержаны по меньшей мере семь человек, в том числе шесть россиян и украинец по подозрению в отмывании денег и связях с мафией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua. novoteka.ru »
2016-06-29 01:27 / Происшествия->Криминал
Полиция Испании сообщила во вторник о задержании восьми человек, подозреваемых в отмывании денежных средств на 62 млн евро. Подозреваемые - четверо русских, двое украинцев и два испанца - по данным правоохранительных органов, вкладывали крупные суммы денег в недвижимость на побережье Каталонии. novoteka.ru »
2016-06-28 20:25 / Экономика и бизнес
Власти Испании отказались от идеи начать расследование об «отмывании денег» бывшим главой «Газпром-медиа» Михаилом Лесиным и его окружением, сообщает Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. news.rambler.ru »
2016-06-01 08:52 / Испания
Суд Гранады приговорил к 9 месяцам тюремного заключения гражданина РФ Руслана М., обвиняемого в отмывании средств путем их пересылки почтовыми отправлениями, сообщают испанские информагентства. Суд не прислушался к словам подсудимого о том, что он не знал о незаконном происхождении денег. noticia.ru »
2014-12-09 09:26
В минувшую среду после бесконечных разбирательств, прошений и апелляций певица все-таки согласилась добровольно сесть в тюрьму и даже выбрала колонию, в которой будет отбывать наказание. Адвокат Пантохи Хосе Анхель Галан заявил, что артистка не намерена просить обжалование приговора. espanarusa.com »
2014-11-20 13:55
Прокуратура Гранады требует тюремного заключения на 9 лет и штрафа в размере 5 950 евро для 34-летнего гражданина РФ Р. М. , которому инкриминируется отмывание денег путем отправки почтовых переводов на родину. noticia.ru »
2014-11-10 18:37
