Судья Национальной коллегии Элой Веласко отправил на скамью подсудимых в качестве обвиняемых лидера русской мафии в Льорет-де-Мар (Жирона) Андрея Петрова и еще восьмерых членов организации, сообщают информагентства Испании.

Им инкриминируется причастность к незаконным формированиям и отмывание средств. Преступная сеть вела свою деятельность с помощью ряда фирм в Испании, России, Словакии, на Виргинских и Сейшельских островах, а также на Кипре. Их задача заключалась в выводе на рынок денег, полученных преступным путем, а также в осуществлении крупных переводов в Испанию и из нее. . noticia.ru »

2016-7-24 08:06